| {fde_message_value} | | {fde_message_value} | Сотрудниками следственного управления УМВД России по городу Севастополю окончено предварительное расследование в отношении троих участников организованной группы, обвиняемых в мошенничествах, совершённых в особо крупном размере.
По версии следствия, в 2016 году 47-летний житель Санкт-Петербурга решил реализовать противоправные схемы с целью хищения денежных средств граждан обманным путём и незаконного обналичивания средств материнского капитала под видом долевого строительства многоквартирного дома в Гагаринском районе города Севастополя. Для этого мужчина привлёк двоих соучастников – 45-летнего жителя Севастополя и 46-летнего жителя Краснодара, которых посвятил в свои планы и распределил роли в созданной и руководимой им преступной группе. Для создания видимости законности своей деятельности, подельники создали и зарегистрировали в установленном порядке жилищно-строительный кооператив «Дом у моря», арендовали земельный участок и заключили фиктивный договор с подконтрольной им строительной организацией.
Продолжая реализовывать мошенническую схему, обвиняемые арендовали три офиса, наняли кассиров, бухгалтеров и юристов, которые не будучи осведомлены об участии в противоправной схеме своих работодателей, выполняли возложенные на них обязанности.
Для введения в заблуждение участники мошеннической схемы подготовили эскизы многоквартирного дома и необходимую проектную документацию, а для привлечения потенциальных клиентов воспользовались услугами риелторов. Пострадавших убеждали вступить в жилищно-строительный кооператив, заключить договоры паевого участия, а после этого делать вступительные, членские и паевые взносы. Не подозревая, что имеют дело с аферистами, граждане выполняли их требования и вносили денежные средства как на подконтрольные им расчётные счета, так и в кассу жилищно-строительного кооператива. Всего обманутые пайщики передали мошенникам более 77 млн. рублей.
Также, обвиняемые предоставили двенадцати своим пайщикам – держателям материнского капитала документы, содержащие заведомо ложные сведения для предоставления в государственную организацию с целью перечисления материнского капитала на подконтрольные им банковские счета в качестве паевых взносов. В результате реализации данной противоправной схемы Пенсионному фонду России был причинён материальный урон на сумму более 5 млн. рублей.
Всего от мошеннической схемы пострадали 63 жителя Севастополя, Республики Крым, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Камчатского краёв, Тамбова, Тверской области, Якутии, Ханты-Мансийского автономного округа и прочих регионов Российской Федерации.
Похищенные деньги аферисты тратили на поддержание функционирования мошеннической схемы, среди них оплату услуг риелторов, заработную плату наёмных работников, аренду офисных помещений, рекламу, а также на личные нужды.
Противоправную деятельность злоумышленников пресекли сотрудники УЭБиПК УМВД России по г. Севастополю. В отношении задержанных было открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе оперативно-розыскных компаний и следственных действий полицейскими были проведены обыски по местам проживания участников организованной группы и в арендованных ими офисных помещениях, изъята компьютерная техника, электронные носители памяти, средства связи, печати, документы, договоры, кассовые ордеры, а также другие предметы, которые доказывают противоправную деятельность обвиняемых. На принадлежащие обвиняемым земельные участки и автомобили общей стоимостью 10 млн. рублей наложен арест.
Очень скоро собранные полицейскими материалы с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением будут переданы в суд для принятия решения.
Пресс-служба УМВД России по г. Севастополю По материалам пресс-службы УМВД России по г. Севастополю Дата: 24 ноября 2022 | Разделы: Строительство и недвижимость, Криминал, Анонсы, мероприятия, объявления Метки: Гагаринский район, Зарплата, Крым, Москва, Пенсионный фонд, Похищение, Российская Федерация, Россия, Севастополь, Якутия, земельный участок, многоквартирные дома, мошенники, пенсии, полиция, розыск, следственное, управление, УМВД, завершило, расследование, уголовного, дела, мошенничествах, предлогом, долевого, строительства, сумму, более, миллионов, рублей 24 ноября 2022 |